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BG大游上海北特科技股份有|妖刀记29|限公司
2025-03-05 
返回列表 1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站網站仔細閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
經公司第五屆董事會第十七次會議審議，公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶的股份數為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.85元（含稅），本次利潤分配不進行資本公積轉增股本和送紅股。截至2024年12月31日，公司總股本338,526,168股，扣除公司回購專用證券賬戶104,641股後為338,421,527股，以此計算合計擬派發現金紅利28,765,829.80元（含稅）。本年度現金分紅總額佔2024年度本公司合並報表歸屬于上市公司股東淨利潤的40.27%。如在實施權益分派股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司屬于汽車零部件行業，業務發展與汽車行業高度相關。據中國汽車工業協會統計分析，該行業在報告期內的發展概況如下：
我國汽車產銷總量連續16年穩居全球第一。2024年，雖然國內消費信心依然不足BG大遊，國際貿易保護主義形勢更加嚴峻，行業競爭進一步加劇，但由于一系列政策持續發力顯效，各地補貼政策的有效落實、企業促銷活動熱度不減，多措並舉共同激發車市終端消費活力，促進汽車市場穩中向好妖刀記29，產銷量繼續保持在3,000萬輛以上規模，全年汽車產銷分別完成3,128.2萬輛和3,143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%。
我國乘用車產出連續2年在2,500萬輛以上。2024年，上半年乘用車市場表現欠佳，下半年在政策利好下乘用車市場產銷發力回升，終端市場表現更為突出，有效拉動汽車行業整體增長。全年乘用車產銷分別完成2,747.7萬輛和2,756.3萬輛，同比分別增長5.2%和5.8%。
2024年，由于投資減弱加之當前運價依然偏低，終端市場換車需求動力不足，商用車市場表現仍相對疲弱。全年商用車產銷分別完成380.5萬輛和387.3萬輛，同比分別下降5.8%和3.9%。
我國新能源汽車連續10年位居全球第一。2024年，在政策利好、供給豐富、價格降低和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長，產銷量突破1,000萬輛，全年新能源汽車產銷分別完成1,288.8萬輛和1,286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。
2021年以來，我國車企海外開拓持續見效，出口數量快速提升，成為拉動我國汽車產銷總量增長的重要力量。2024年仍保持較快增長，全年出口585.9萬輛，同比增長19.3%。
公司主營汽車零部件業務涵蓋底盤零部件、鋁合金輕量化及空調壓縮機三大板塊。其中，底盤零部件業務在更為細分的轉向器齒條和減振器活塞桿行業中佔據主導地位；空調壓縮機業務則在商用車領域保持行業領先優勢。
公司採用直銷模式，主要客戶為汽車產業鏈上的一級供應商及整車企業。在底盤零部件業務領域，產品幾乎覆蓋國內外所有知名汽車零部件供應商；在鋁合金輕量化業務和空調壓縮機業務領域，客戶主要為國內外知名整車企業或一級供應商。由于客戶對下遊供應商實行嚴格的合格供應商管理制度，公司需通過嚴苛的評審才能進入其合格供應商體系。公司產品均為非標準化定制產品，根據客戶的設計需求進行同步開發。在通過客戶定點並獲得銷售訂單後，公司依據訂單組織採購、生產，並完成產品交付。
公司採購的原材料主要包括鋼材、鋁材、殼體及輔料等。公司設有專門的採購部門，根據生產經營計劃統籌採購工作。採購部門依據供應商選擇標準，對供應商進行初步背景調查，篩選出符合汽車行業質量要求的候選供應商，並組織研發、工藝、質量、財務等部門對其進行綜合審核。審核通過後，供應商被納入合格供應商名錄。採購部門還負責收集和分析原材料市場價格動態，以有效控制採購成本。同時，公司對供應商實施日常管理、定期審核、業績評估和持續監控，確保所採購物資的及時供貨、質量達標和價格合理，從而滿足生產交付和技術標準的嚴格要求。
公司採用“以銷定產”的生產模式，以客戶需求為導向。每年年底，公司根據客戶提供的下年度計劃制定年度生產計劃預案；每月則依據客戶訂單制定月度生產計劃，並組織生產。在生產計劃執行過程中，公司會根據客戶需求的變化定期調整妖刀記29，進一步細化週計劃和日計劃。整個生產過程涵蓋生產計劃制定、車間制造、檢驗入庫及產品交付等環節，確保高效響應客戶需求並按時完成交付。
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司2024年度實現營業收入202,350.17萬元，與上年同期相比增加14,239.20萬元，增長7.57%；歸屬于上市公司股東的淨利潤實現7,143.58萬元，較上年同期增長40.43%。
2、公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載BG大遊、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●本次利潤分配以上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶的股份數為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。
●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。。
●本次利潤分配預案已經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準後方可實施。
經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2024年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤71,435,791.14元，截至2024年12月31日，公司母公司報表中期末未分配利潤為231,011,456.98元。經公司董事會審議通過，公司2024年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶的股份數為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用證券賬戶的股份數為基數，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.85元（含稅），本次利潤分配不進行資本公積轉增股本和送紅股。截至2024年12月31日，公司總股本338,526,168股，扣除公司回購專用證券賬戶104,641股後為338,421,527股，以此計算合計擬派發現金紅利28,765,829.80元（含稅）。本年度現金分紅總額佔2024年度本公司合並報表歸屬于上市公司股東淨利潤的40.27%。
如在實施權益分派股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份數發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。
公司2022-2024年度累計現金分紅金額為63,921,378.52元，高于最近三個會計年度年均淨利潤的30%，因此公司不觸及《股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。
公司于2025年2月26日召開了第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于2024年度利潤分配預案的議案》，本預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司已披露的分紅回報規劃。
監事會認為：公司2024年度利潤分配預案符合中國證監會、上海證券交易所等對上市公司現金分紅的相關規定，符合《公司章程》以及公司《未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規劃》等相關要求,符合公司實際情況，有利于公司健康、穩定、可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北特科技”）于2025年2月26日召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于計提商譽減值準備的議案》，同意了公司2024年度計提商譽減值準備事宜。現將具體情況公告如下：
上海北特光裕新能源科技有限公司（以下簡稱“上海光裕”）商譽賬面原值25,835.45萬元，商譽的形成系北特科技並購上海光裕，支付對價大于並購日享有的可辨認淨資產公允價值份額。
依據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公司實施完成上述並購後，每年末均依據沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的相關評估報告對商譽進行減值蹟象的判斷及減值測試。
截至2024年9月30日，公司對上海光裕商譽累計計提減值17,206.93萬元，商譽賬面淨值為8,628.52 萬元。
上海光裕主要從事車用空調壓縮機產品生產及銷售業務，多年來，在傳統商用車市場已形成較為成熟的技術積累、客戶資源積累，並構成上海光裕營業收入的主要來源。近年來，上海光裕積極探索新能源車市場機遇，大力推進新能源空調壓縮機的技術研發和迭代；同時，通過產學研合作，在新能源空調壓縮機的基礎上，布局商用車用集成式熱管理系統產品的研發工作，並陸續取得客戶的產品定點。
但近年來，上海光裕所處的商用車市場銷量波動較大。2020年，受國Ⅲ產品淘汰、治超趨嚴以及基建投資等因素拉動，商用車市場大幅增長，產銷達到峰值；隨後2021年市場需求出現下降；2022年跌落谷底，為2009年以來的最低水平；2023年商用車市場谷底回彈、實現恢復性增長，但由于投資減弱加之當前運價依然偏低，2024年終端市場換車需求動力不足，商用車市場表現仍相對疲弱、全年產銷量較上年略有下降。上海光裕的產品銷量經歷了同樣的升降週期，2023年以來雖然跟隨市場實現了止跌恢復，但與歷史峰值仍有較大差距；2024年上海光裕雖然持續推進諸多降本增效措施，但主營業務產品毛利率盈利水平仍處低位，一方面，上海光裕隨著固定資產升級改造陸續投入、短期內單位固定成本增加，產品銷售盈利能力改善有限；另一方面，上海光裕作為新能源市場新切入者，受外部競爭日益激烈的影響，短期內產能利用率仍待提升，新能源業務尚未能充分顯現規模化經濟效益。
基于上述判斷，預計上海光裕的傳統空調壓縮機業務利潤率恢復到歷史水平的時間會滯後；另外新能源業務、新產品業務的規模化、效益化預期需要更長時間達到預期水平。故結合上述諸多不利因素、同時又考慮未來發展趨勢及業務規劃實現預期，經公司管理層謹慎判斷，認為上海光裕包含商譽資產組存在一定減值蹟象。
公司聘請了沃克森（北京）國際資產評估有限公司以2024年12月31日為基準日，對上海光裕包含商譽資產組的可收回金額進行了評估。根據沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具的《資產評估報告》[沃克森評報字(2025)第0100號],上海光裕包含商譽資產組可收回金額為34,615.00萬元，上海光裕包含商譽資產組賬面淨值為37,118.55萬元，公司應對上述商譽計提減值準備 2,503.55萬元，本次計提減值後商譽賬面淨值為6,124.97萬元。
本次計提商譽減值準備2,503.55萬元，該項減值準備計入公司2024年度合並損益，影響公司2024年度合並歸屬于上市公司股東的淨利潤2,503.55萬元，並相應影響截至2024年12月31日公司合並歸屬于上市公司股東的所有者權益2,503.55萬元。
2、公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議審議通過了《關于計提商譽減值準備的議案》。
根據《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次計提減值準備事項不需要提交公司股東大會審議。
董事會審計委員會認為：公司本次計提商譽減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定；公司基于謹慎性原則及公司資產的實際狀況計提商譽減值準備，依據充分合理；本次計提商譽減值準備後，財務報表能夠更加公允地反映公司的資產狀況及經營成果，使公司的會計信息更加真實合理。董事會審計委員會同意本次計提減值準備事項。
監事會認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定計提商譽減值準備，決議程序合法，依據充分合理，符合公司的實際情況，計提後更能公允、真實地反映公司財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次計提商譽減值準備。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
為貫徹落實國務院《關于加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若幹意見》《關于進一步提高上市公司質量的意見》相關要求，積極響應上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，踐行“以投資者為本”的發展理念，切實保障投資者尤其是中小投資者的合法權益，上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合自身發展戰略和經營情況，制定了“提質增效重回報”行動方案，並于2025年2月26日召開第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于“提質增效重回報”行動方案的議案》。具體內容如下：
公司主營業務聚焦汽車零部件的研發、生產與銷售，涵蓋底盤零部件、鋁合金輕量化、空調壓縮機三大板塊。公司主要產品覆蓋底盤類的齒條、齒輪、扭力桿、蝸桿、輸入軸、輸出軸、IPA總成、減振器活塞桿、差速器輸出軸、新能源高精密件CDC-evo外置控制閥殼體、CDC-ivo內置控制閥零部件、線控剎車IPB-Flange、IPB-Piston等；鋁合金輕量化類的集成閥島、Yoke類件、控制臂（含總成）等；以及汽車空調系統關鍵零部件壓縮機、整車集成式熱管理系統等。公司在上海、無錫、鹽城、天津、長春、重慶等全國性汽車產業基地或主要客戶所在地建立生產基地，直接服務于長三角、京津冀、東北及中西部等主要汽車產業群，客戶主要包括全球汽車零部件50強企業、國內知名合資車企以及國內領先的自主品牌車企。公司深耕汽車底盤領域二十餘載，在國內轉向器齒條以及減振器活塞桿細分行業內，連續多年保持細分市場主導地位，擁有較強的品牌影響力。
未來，公司將進一步深耕汽車零部件主業，加大研發投入，提升產品研發創新能力。一方面，積極吸引和培養高層次技術人才，組建專業研發團隊，保障技術創新活動持續開展。另一方面，緊密關注行業技術發展趨勢和市場需求變化，優化產品結構，提高產品附加值，增強產品在節能降耗、產品壽命、性能優化等方面的優勢。同時，堅持精益運營，持續改善生產流程和管理模式，提升企業運營效率和產品競爭力。通過整合全球優質資源，拓展國內外市場，穩主業、拓賽道，致力于實現多輪驅動、可持續的高質量發展。
公司始終重視對社會公眾股東的合理投資回報，在綜合考慮公司未來發展規劃、盈利情況、未來的資金需求等因素下，實施持續、穩定、科學的分紅政策，積極採取以現金為主的利潤分配方式。2022-2024年度累計現金分紅金額為6,392.14萬元（含稅），佔2022-2024年年均可分配淨利潤比例為113.98%。
根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3 號一一上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關文件的規定，進一步規範和完善公司的利潤分配政策，建立科學、持續、穩定的股東回報機制，增強利潤分配決策的透明度和可操作性，維護中小股東的合法權益，公司2024年制定了《未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規劃》，著眼于戰略目標及未來可持續發展，結合公司實際情況，在綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本、外部融資環境等因素後，對公司利潤分配做出明確制度性安排，以保持利潤分配政策的連續性和穩定性。
公司將在穩健經營的前提下，繼續綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，努力提升股東回報水平，增強投資者獲得感。
公司嚴格遵守上市公司信息披露相關法律法規和規範性文件要求，確保及時、準確、完整地披露信息。同時，公司高度重視投資者關系管理工作，積極建立與資本市場的有效溝通機制，通過投資者熱線、電子郵箱、上證e互動、股東大會、接待投資者及分析師調研等線上線下多種途徑保持與投資者及時高效的溝通交流，回應投資者關切，傳遞公司投資價值。
公司將一如既往地嚴格落實信息披露監管要求,持續完善信息披露相關制度，強化信息披露工作，提高信息披露質量。同時，公司將繼續強化投資者關系管理，讓投資者充分、深入了解公司經營業績、業務發展、戰略規劃及公司所屬行業情況等信息，促進公司與投資者之間建立起長期、穩定的關系。
公司始終堅持規範運作，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規章以及《公司章程》的要求，不斷完善公司法人治理結構。公司董事會下設審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，並制定了相應的工作細則，分工明確，相互配合，推動依法規範運作，切實保障公司和股東利益。
公司將持續深入落實相關監管要求，進一步完善公司治理結構，優化內部管理流程。加強內部控制體系建設，提高風險防範能力和風險管理水平。充分發揮獨立董事的專業性和獨立性，保障獨立董事履職條件，使其在中小投資者權益保護、公司戰略決策等方面發揮更大作用，切實維護廣大投資者利益。
公司高度重視控股股東實際控制人及董事、監事和高級管理人員等“關鍵少數”的職責履行和風險防控，始終與“關鍵少數”群體保持緊密溝通。公司積極做好監管政策研究學習，及時傳達監管動態和法規信息，確保“關鍵少數”能夠迅速響應並適應不斷變化的監管環境；積極組織相關人員參加中國證監會、上海證券交易所、上市公司協會等上級監管部門開展的專項培訓，持續提高董監高的合規意識和履職能力。
公司將持續強化“關鍵少數”責任，加強“關鍵少數”與公司中小股東和員工的風險共擔及利益共享意識，推動公司整體高質量發展。
本次“提質增效重回報”行動方案是基于目前公司的實際情況而做出的計劃方案，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到宏觀政策調整妖刀記29、市場環境等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏妖刀記29，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。
以上各議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議審議通過，並于2025年2月28日刊登在上海證券交易所網站上，有關本次股東大會的會議資料也將于會議召開前刊登在上海證券交易所網站。
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的妖刀記29，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（一）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
（二）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（三）不能現場辦理登記的，可憑以上有關證件採取信函或郵件形式登記，信函和郵件以本公司收到的時間為準。信函或郵件裡請注明“股東大會”字樣。
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年3月20日召開的貴公司2024年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性BG大遊、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2025年2月26日10時30分以現場會議方式舉行。本次董事會會議通知于2025年2月14日以書面形式發出。全體與會董事一致推舉靳坤先生主持本次會議，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，合法有效。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年度內部控制評價報告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年度獨立董事述職報告》。
獨立董事包維義、倪宇泰對報告期內的獨立性情況進行了自查，並分別向董事會提交了《關于獨立性情況的自查報告》，公司董事會對報告期內獨立董事的獨立性自查情況進行評估並出具了專項意見。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技董事會對2024年度獨立董事獨立性自查情況的專項意見》。
公司董事會薪酬與考核委員會就公司2024年年度報告中董事、監事及高級管理人員實際支付的薪酬事項無異議，認為符合公司薪酬管理規定及董事會、股東大會的決議。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年年度報告》及其摘要。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2024年度利潤分配預案的公告》。
為強化資產經營責任,建立和完善現代企業董事、高級管理人員的激勵和約束機制,樹立個人薪酬與公司業績掛鉤的目標與價值導向,提升公司資產經營效益和管理水平,結合公司實際,特制定本方案。
公司董事會薪酬與考核委員會就公司董事、高級管理人員年度薪酬考核方案事項無異議，認為該考核方案是按相關人員在公司實際擔任的經營管理職務，根據公司的實際盈利水平及個人貢獻綜合考評，參照公司薪酬管理規定確定的。
本議案關聯董事靳坤、靳曉堂、張豔回避表決，鑑于非關聯董事不足三人，因此本議案直接提交公司股東大會審議。
公司董事會薪酬與考核委員會就獨立董事津貼事項無異議，認為獨立董事津貼符合行業、公司實際情況。
（十三）審議通過了《關于〈董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告〉的議案》
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年度會計師事務所履職情況評估報告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于續聘會計師事務所的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2025年度授信總額度的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于預計2025年度擔保總額度的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2025年度使用閒置自有資金進行委託理財的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于計提商譽減值準備的公告》。
為提高公司股權融資決策效率，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律法規及規範性文件的相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票，融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產的20%，授權期限自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》。
為進一步提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業信譽及正常生產經營活動造成的影響，切實維護投資者和公司的合法權益，根據相關法律法規和《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《輿情管理制度》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《上海北特科技股份有限公司輿情管理制度》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于“提質增效重回報”行動方案的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于會計政策變更的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于召開2024年年度股東大會的通知》。
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“北特科技”或“公司”）第五屆監事會第十六次會議于2025年2月26日13時在公司會議室以現場結合通訊方式舉行。本次監事會會議通知于2025年2月14日以書面形式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。
經核查，根據《企業內部控制基本規範》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等相關法律規範的規定，公司編制了《2024年度內部控制評價報告》，並聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《上海北特科技股份有限公司2024年度內部控制審計報告》，對有關事項進行審核並發表了內部控制審計意見。
監事會認為：公司已建立較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，各項內部控制制度符合《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，內部控制制度執行有效，能夠在公司經營管理各個關鍵環節發揮較好的管理控制作用，能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證。公司2024年度內部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制制度體系的建設和運行情況。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年度內部控制評價報告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年度獨立董事述職報告》。
公司監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號一一年度報告的內容與格式》和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號一一財務報告的一般規定》的有關規定，對董事會編制的公司2024年年度報告及其摘要進行了認真審核，並提出如下書面審核意見：
（1）公司2024年年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
（2）公司2024年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所披露的信息真實、完整、充分地反映了公司2024年度的經營情況和財務狀況等事項；
（3）公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2024年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
（4）公司監事會成員保證公司2024年年度報告所披露的信息不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技2024年年度報告》及其摘要。
監事會認為：公司2024年度利潤分配預案符合中國證監會、上海證券交易所等對上市公司現金分紅的相關規定，符合《公司章程》以及公司《未來三年（2024-2026年）股東分紅回報規劃》等相關要求,符合公司實際情況，有利于公司健康、穩定、可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2024年度利潤分配預案的公告》。
為強化資產經營責任,建立和完善現代企業監事的激勵和約束機制,樹立個人薪酬與公司業績掛鉤的目標與價值導向,提升公司資產經營效益和管理水平,結合公司實際,特制定本方案。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2025年度授信總額度的公告》。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于預計2025年度擔保總額度的公告》。
監事會認為：在保證不影響公司自有資金安全和公司正常生產經營的前提下，公司使用自有資金購買理財產品，內容及審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，理財產品取得的投資收益有助于提升公司整體業績，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于2025年度使用閒置自有資金進行委託理財的公告》。
監事會認為：公司根據《企業會計準則》等相關規定計提商譽減值準備，決議程序合法，依據充分合理，符合公司的實際情況，計提後更能公允、真實地反映公司財務狀況及經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次計提商譽減值準備。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于計提商譽減值準備的公告》。
為提高公司股權融資決策效率，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》、《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律法規及規範性文件的相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票，融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產的20%，授權期限自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。
經認真審核，監事會成員一致認為：本次授權事宜合理有利于提高公司股權融資決策效率，同意提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票相關事宜。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告》。
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的相應變更，執行變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次變更相關決策程序符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日于指定信息披露網站上海證券交易所網站（）上披露的《北特科技關于會計政策變更的公告》。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月26日召開了第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于2025年度授信總額度的議案》，現將相關事項公告如下：
為滿足公司生產經營需求，公司及所屬子公司擬申請金融機構綜合授信額度不超過人民幣199,900萬元，具體如下：
授信方式涵蓋多種融資工具，包括但不限于流動資金貸款、銀行（商業）承兌匯票、信用證、保函、項目貸款、保理業務及超短期融資等融資產品。具體授信金額將根據公司實際經營資金需求動態調整。
在融資擔保方面BG大遊，除公司及子公司資產抵押擔保方式外，還可採用公司及子公司間相互提供擔保以及接受公司控股股東及其關聯方提供擔保等增信措施。
為便于相關工作的開展，董事會提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在經批準的授信額度範圍內處理公司及所屬子公司向金融機構申請授信額度的相關事宜。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●被擔保人名稱：上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、全資子公司上海北特光裕新能源科技有限公司（以下簡稱“上海光裕”）及江蘇北特機器人科技有限公司（以下簡稱“江蘇機器人”）、控股子公司江蘇北特汽車零部件有限公司（以下簡稱“江蘇北特”）。
●本次預計擔保金額及已實際為其提供的擔保總額：預計2025年度公司擬為子公司提供擔保、子公司間互相擔保、子公司為公司提供擔保的總額度合計不超過人民幣110,000萬元。截至本公告日，公司為子公司已實際提供的擔保總額為人民幣11,982萬元，子公司對公司已實際提供的擔保總額41,000萬元。
為滿足公司及合並報表範圍內子公司經營和業務發展需求，保證公司的生產經營活動順利開展，在確保規範運作和風險可控的前提下，公司擬為合並報表範圍內子公司提供擔保、子公司間相互擔保以及子公司為公司提供擔保的總額度合計不超過110,000萬元（其中為資產負債率超過70%的控股子公司江蘇北特擔保額度不超過12,000萬元，且該額度不得調劑）。具體擔保金額、擔保期限、擔保費率、擔保方式（包括但不限于銀行授信、銀行借款、信用擔保、保證擔保、抵押擔保、質押擔保、日常經營貨款擔保等）等內容，由公司及子公司與相關合作銀行或金融機構在以上額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。
公司于2025年2月26日召開了第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于預計2025年度擔保總額度的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，上述事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽署相關文件。
經營範圍：金屬制品的加工、制造，從事貨物和技術的進出口業務，新材料領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，企業管理，企業管理咨詢，汽車空調和壓縮機(除特種設備)，汽車空調系統及其配件妖刀記29、汽車零部件的研發和銷售，以下限分支機構經營:汽車轉向系統零部件、電機軸、輸入軸、輸出軸、高精度汽車轉向零部件的生產。
經營範圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；制冷、空調設備制造；氣體壓縮機械制造；汽車零部件及配件制造；貨物進出口；技術進出口；企業管理咨詢；氣體壓縮機械銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發；機械設備銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
經營範圍：從事汽車零部件技術領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓；汽車零部件、金屬制品、通用機械及配件的制造、加工及銷售。
經營範圍：智能機器人的研發；工業機器人制造；智能機器人銷售；工業機器人銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造；軸承、齒輪和傳動部件銷售；齒輪及齒輪減、變速箱制造；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；工業機器人安裝、維修；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
本次預計擔保是為滿足公司及所屬子公司業務發展及生產經營的需要，有利于公司的持續發展，並結合目前公司及相關子公司業務情況進行的額度預計，符合公司整體利益和發展戰略，具有必要性。本次擔保對象均為公司及公司合並報表範圍內的子公司，公司對其經營活動能夠進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
董事會認為，上述被擔保方系公司及公司合並報表範圍內的子公司，有利于其良性發展，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。上述被擔保方目前經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，公司對其經營情況能夠進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，上述擔保風險可控，不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。同意將相關事項提交公司股東大會審議。
截至本公告日，公司及控股子公司對合並報表範圍內子公司的擔保餘額為11,982萬元，佔公司2024年12月31日經審計歸屬上市公司股東淨資產的7.25%，無逾期擔保。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●委託理財金額：公司擬使用不超過人民幣10,000萬元（包含本金額，指任一時點總額度，含收益進行再投資的相關金額）的閒置自有資金進行委託理財，上述額度內的資金可循環投資、滾動使用。
●履行的審議程序：公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于2025年度使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
●特別風險提示：公司使用自有資金委託理財，購買安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品，但金融市場可能受宏觀經濟、市場波動的影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收益，敬請廣大投資者注意投資風險。
為提高資金使用效率，降低財務成本，在確保資金安全的前提下，利用閒置自有資金進行委託理財，購買安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品妖刀記29，可提升資金保值增值能力，增加投資收益。
公司擬使用不超過人民幣10,000萬元（包含本金額，指任一時點總額度，含收益進行再投資的相關金額）的閒置自有資金進行委託理財，上述額度內的資金可循環投資、滾動使用。
公司將按照法律法規和公司制度等相關規定嚴格控制風險，對投資的理財產品進行審慎評估。公司擬使用閒置自有資金投資于安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品，交易對手為信用評級較高、履約能力較強的商業銀行、證券公司等金融機構。同時，授權公司財務部負責具體實施現金管理工作。
上述額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，公司可在上述額度及期限內滾動使用投資額度。
本事項已經公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
公司擬購買的投資產品為安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品，但金融市場可能受宏觀經濟、市場波動的影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險從而影響預期收益，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司本次使用閒置自有資金購買理財產品，不會對公司正常生產經營造成不良影響，公司將通過以下措施控制風險：
2、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理產品投資以及相應的損益情況。
公司本次計劃使用閒置自有資金進行委託理財，是在確保不影響公司日常經營及資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉，亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時，公司使用閒置自有資金適時購買理財產品，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月26日召開了第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于續聘2025年度財務審計機構、內控審計機構的議案》，同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務所”）為公司2025年度財務審計機構及內控審計機構。現將具體情況公告如下：
（6）截至2024年12月31日，合伙人人數116人，注冊會計師人數694人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數289人。
（7）2023年經審計的收入總額10.8764億元，其中審計業務收入9.7289億元，證券業務收入5.4159億元，上市公司審計收費1.5494億元。
（8）2024年度上市公司審計客戶家數180家，主要行業涉及專用設備制造業、軟件和信息技術服務業、電氣機械及器材制造業、電子設備制造業、醫藥制造業等，本公司同行業上市公司審計客戶家數11家。
中匯會計師事務所未計提職業風險基金，購買的職業保險累計賠償限額為3億元，職業保險購買符合相關規定。
中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施7次，未受到過刑事處罰和紀律處分。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施9次和紀律處分1次，涉及人員38人。
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
中匯會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
主要基于審計業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素定價。
公司2024年度審計費用為人民幣不含稅金額160萬元（其中財務審計費用為135萬元，內控審計費用為25萬元），總體審計費用較上一年度沒有變化。
2025年度審計服務收費根據審計業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件及實際參加審計工作的各級別人員投入工時、費率等因素，預估不含稅金額為160萬元（其中財務審計費用為135萬元，內控審計費用為25萬元），最終審計費用以經股東大會授權公司管理層與中匯會計師事務所洽談金額為準。
經對中匯會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，公司董事會審計委員會認為：其具備豐富的上市公司審計工作經驗，對公司經營發展情況及財務狀況較為熟悉，在執業過程中堅持獨立審計原則，切實履行了審計機構應盡的職責，能客觀、公正、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，同意向董事會提議續聘中匯會計師事務所為公司2025年度財務審計機構、內部控制審計機構。
公司于2025年2月26日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于續聘2025年度財務審計機構、內控審計機構的議案》，同意續聘中匯會計師事務所為公司2025年度財務審計機構、內部控制審計機構。
公司于2025年2月26日召開第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于續聘2025年度財務審計機構、內控審計機構的議案》，同意續聘中匯會計師事務所為公司2025年度財務報告審計機構、內部控制審計機構。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性BG大遊、準確性和完整性承擔法律責任。
上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年2月26日召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》。為提高公司股權融資決策效率，根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）、《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律法規及規範性文件的相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票，融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產的20%（以下簡稱“本次發行”），授權期限自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。具體情況如下：
授權董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《注冊管理辦法》等法律、法規、規範性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，對公司實際情況及相關事項進行自查論證，並確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件。
向特定對象發行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%的中國境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過發行前公司總股本的30%。
本次發行股票採用以簡易程序向特定對象發行的方式。本次發行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII），以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦人（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行對象均以現金方式並以同一價格認購公司本次發行的股票。
（1）發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
若公司股票在該20個交易日內發生因派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算。若在定價基準日至發行日期間，公司發生派發現金股利、送紅股或公積金轉增股本等除息、除權事項，本次向特定對象發行股票的發行底價將作相應調整。
發行對象屬于《注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓。發行對象所取得公司向特定對象發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。
（2）本次募集資金使用不得為持有財務性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業務的公司；
（3）募集資金項目實施後，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性。
決議有效期為自公司2024年年度股東大會審議通過之日起至公司2025年年度股東大會召開之日止。
授權董事會在符合本議案以及《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的範圍內全權辦理與本次發行有關的全部事項，包括但不限于：
（一）授權公司董事會依據國家最新法律法規、證券交易所、證券監管部門的有關規定，制定、調整和實施本次發行的具體方案，包括但不限于發行時機、發行數量、募集資金金額、發行起止日期、發行價格、發行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例等與本次發行具體方案有關的一切事宜；
（二）辦理本次發行申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與發行相關的材料，回復相關監管部門的反饋意見，並按照監管要求處理與本次發行相關的信息披露事宜；
（五）授權公司董事會根據政策變化及有關證券交易所、證券監管部門對本次發行申請的審核意見，對本次發行具體方案作相應調整並對本次發行的申請文件做出補充、修訂和調整；
（六）發行前若公司因送股、轉增股本及其他原因導致公司總股本變化時，授權董事會據此對本次發行股票的數量上限作相應調整；
（七）根據本次發行的結果，修改《公司章程》的相關條款、增加注冊資本、辦理工商變更登記及與本次發行有關其他備案事宜；
（八）在本次發行完成後，辦理本次發行的股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的股份登記、鎖定和上市等相關事宜；
（九）如法律法規或市場條件發生變化時，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會及其獲授權人士根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求（包括對本次發行申請的相關審核意見）、市場情況和公司經營實際情況，對本次發行方案及募集資金投向進行調整並繼續辦理本次發行事宜；
（十）在出現不可抗力或其他足以使本次發行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利後果的情形，或者相關發行政策發生變化時，可酌情決定本次發行方案延期或終止實施，或者按照新的發行政策繼續辦理本次發行事宜；
（十一）在法律、法規、相關規範性文件及《公司章程》允許範圍內，辦理與本次發行有關的其他事項。
公司于2025年2月26日召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
本次提請股東大會授權董事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的事項，尚需提交公司2024年年度股東大會審議。經公司股東大會授權上述事項後，董事會將根據公司的項目建設、資金情況、融資需求等實際情況決定是否在授權時限內啟動簡易發行程序及啟動該程序的具體時間、具體方案。具體發行方案啟動之後仍需報請上海證券交易所審核並經中國證監會同意注冊後實施，存在不確定性。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
●本次會計政策變更是上海北特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部發布的《企業會計準則解釋第17號》和《企業會計準則解釋第18號》相關規定進行的調整，符合相關法律法規的規定。本次會計政策變更不會對公司當期及前期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，亦不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
●本次會計政策變更已經公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
2023年10月，財政部發布《企業會計準則解釋第17號》（財會〔2023〕21號），規定了“關于流動負債與非流動負債的劃分”、“關于供應商融資安排的披露”、“關于售後租回交易的會計處理”的相關內容，該解釋規定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，財政部發布《企業會計準則解釋第18號》（財會〔2024〕24號），規定對不屬于單項履約義務的保證類質量保證產生的預計負債，應當按確定的金額計入“主營業務成本”、“其他業務成本”等科目，該解釋規定自印發之日起施行，允許企業自發布年度提前執行。
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
本次會計政策變更後，公司將按照《企業會計準則解釋第17號》、《企業會計準則解釋第18號》的相關規定執行。其他未變更部分，仍按照財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
1、根據財政部有關要求，公司自2024年1月1日起執行《企業會計準則解釋第17號》的相關規定，執行該項會計政策不會對公司當期及前期財務狀況和經營成果產生影響。
2、根據財政部有關要求妖刀記29、結合公司實際情況，公司自2024年12月6日起執行《企業會計準則解釋第18號》中“關于不屬于單項履約義務的保證類質量保證的會計處理”的規定，並對此項會計政策變更進行追溯調整，可比期間財務報表已重新表述，受重要影響的報表項目和金額如下：
本次會計政策變更事項已經公司第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十六次會議審議通過，本次會計政策變更事項無需提交公司股東大會審議。
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的相應變更，執行變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次變更相關決策程序符合有關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次會計政策變更。
董事會審計委員會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部的相關規定進行的相應變更，新會計政策的執行可以更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。董事會審計委員會同意本次會計政策變更。投資股票財經動態，大遊，基金投資，BG大遊APP下載，BG大遊BG大遊
