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BG大游APP下载|出气吧|广东文科绿色科技股份有限公司关于召开2024年第二次
2024-12-03 
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根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，經2024年9月19日公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過，公司決定于2024年10月8日（星期二）下午2:30召開2024年第二次臨時股東大會，本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，現將會議具體事宜通知如下：
（二）會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
2.通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2024年10月8日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復投票，以第一次投票為準。
1.截至2024年9月25日下午交易結束後，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以通知公告的方式出席本次臨時股東大會及參加表決或在網絡投票時間內參加網絡投票，不能親自出席本次臨時股東大會的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東，授權委託書見附件）。
（八）現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區樂從鎮東平社區佛山新城天虹路46號信保廣場1號樓29樓會議室中小企業保險，。
上述議案已經第五屆董事會第三十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年9月20日在巨潮資訊網（）上披露的公告信息。
3.根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規範運作》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露。
【注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監事、高級管理人員；2.單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。】
1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）出氣吧、法定代表人身份證明BG大遊APP下載、證券賬戶卡；
2.由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、營業執照復印件（蓋公章）、證券賬戶卡；
3.個人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4.由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆簽署的股東授權委託書、證券賬戶卡；
5.出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函、傳真或者郵件方式登記，信函、傳真或郵件應包含上述內容的文件資料（信函或傳線前到達本公司為準）。
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，參加網絡投票時具體操作流程詳見附件1。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年10月8日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2024年10月8日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。
茲委託先生/女士代表本人（單位）出席廣東文科綠色科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年月日召開的2024年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委託人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受託人可以按自己的意願投票。
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1.根據廣東文科綠色科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常運營需要，公司擬與佛山建發安邦物業服務集團股份有限公司（簡稱“建發安邦”）簽訂《物業服務合同》出氣吧，年物業服務費約為280萬元，期限3年；公司控股子公司武漢學知修遠教育科技有限公司（簡稱“學知修遠”，曾用名為“武漢文科生態環境有限公司”）擬與建發安邦簽訂《物業服務合同》，年物業服務費約為390萬元，期限3年。上述交易以實際發生的時間及金額為準。
2.佛山市建設發展集團有限公司（簡稱“佛山建發”）為公司控股股東，建發安邦為佛山建發的控股公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.2條、第6.3.3條的規定，建發安邦為公司關聯法人，上述事項構成關聯交易。
3.公司于2024年9月19日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于簽訂物業服務合同暨關聯交易的議案》，關聯董事潘肇英、盧國棖、胡剛、莫靜怡已回避表決。該議案在董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。
上述關聯交易事項無須提交公司股東大會批準。上述關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需經過有關部門批準。
（七）經營範圍：一般項目：物業管理；物業服務評估；房地產經紀；房地產咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃；單位後勤管理服務；酒店管理；商業綜合體管理服務；園區管理服務；集貿市場管理服務；停車場服務；電動汽車充電基礎設施運營；安全技術防範系統設計施工服務；家政服務；建築物清潔服務；專業保潔、清洗BG大遊APP下載、消毒服務；養老服務；病人陪護服務；護理機構服務（不含醫療服務）；體育場地設施工程施工；消防技術服務；城市綠化管理；園林綠化工程施工；城市公園管理；城鄉市容管理；市政設施管理；餐飲管理；外賣遞送服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；物聯網應用服務；信息系統運行維護服務；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業形象策劃；市場營銷策劃；體育競賽組織；項目策劃與公關服務；文藝創作；專業設計服務；接受金融機構委託從事信息技術和流程外包服務（不含金融信息服務）。（除依法須經批準的項目外出氣吧，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：城市生活垃圾經營性服務；城市建築垃圾處置（清運）；住宅室內裝飾裝修；食品互聯網銷售；勞務派遣服務；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
（八）財務數據：截止2023年12月31日，建發安邦總資產為14,567.17萬元，所有者權益12,456.66萬元；2023年實現營業收入14,085.04萬元，淨利潤231.11萬元，以上數據已經審計。
本次關聯交易雙方本著平等自願、互惠互利的原則，在參照市場價格的基礎上協商確定交易價格。本次關聯交易定價依據與交易價格公允、公平、合理，符合相關法律、法規等的規定，未損害公司和全體股東的利益。
1.物業地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道華寶路101號（計容建築面積:23892.86m2）
3.物業服務主要內容：本物業管理區域倡導綠色、智慧物業管理。乙方應盡可能採用新技術、新方法提高物業管理質量和服務水平，營造安全、舒適、文明、和諧、美好的工作和生活環境。
1.物業地址：東湖開發區未來科技城九龍湖街17號文科設計研發園區（計容建築面積:55093.92m2）
3.物業服務主要內容：本物業管理區域倡導綠色、智慧物業管理。乙方應盡可能採用新技術、新方法提高物業管理質量和服務水平，營造安全、舒適、文明、和諧、美好的工作和生活環境。
本次《物業服務合同》的簽訂是為了滿足公司日常運營，對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，不影響公司的獨立性，不存在通過關聯交易損害公司及公司非關聯股東利益的情形出氣吧。
2024年年初至本公告披露日，公司與佛山建發及其控股子公司累計發生各類關聯交易總額49,630.39萬元。
經審查，全體獨立董事認為：本次簽訂《物業服務合同》的關聯交易是基于公司日常經營需要，關聯交易價格為市場價格，公允合理，不存在損害公司及中小股東權益的情形，未對公司獨立性構成影響，同意將《關于簽訂物業服務合同暨關聯交易的議案》提交公司第五屆董事會第三十三次會議審議，董事潘肇英、盧國棖、胡剛、莫靜怡為關聯董事BG大遊APP下載，需回避表決。
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廣東文科綠色科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與百瑞信託有限責任公司（以下簡稱“百瑞信託”）簽訂《可續期債權合同》，向百瑞信託申請可續期債權資金，百瑞信託擬發行集合資金信託計劃，向公司發放可續期債權資金，總金額不超過6億元，各筆投資初始期限為1.5年，初始投資期限屆滿後，公司有權選擇續期；大股東佛山市建設發展集團有限公司就該筆可續期債權資金向百瑞信託提供保障措施。同時，根據信託行業的相關監管要求，公司就信託計劃的設立委託百瑞信託按向公司發放信託資金規模1%的標準認購中國信託業保障基金。
2024年9月19日，公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于開展可續期債權投資合作的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組，本次交易尚需提交公司股東大會審議。
經營範圍：經銀監會批準，公司本外幣業務經營範圍如下：（一）資金信託；（二）動產信託；（三）不動產信託；（四）有價證券信託；（五）其他財產或財產權信託；（六）作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；（七）經營企業資產的重組、購並及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；（八）受託經營國務院有關部門批準的證券承銷業務；（九）辦理居間、咨詢、資信調查等業務；（十）代保管及保管箱業務；（十一）以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；（十二）以固有財產為他人提供擔保；（十三）從事同業拆借；（十四）法律法規規定或銀監會批準的其他業務。
3.期限：1.5+N年，合同項下每期投資資金的初始投資期限為1.5年，初始投資期限到期後公司可選擇續期，每1年為一個後續投資期限，續期的次數不受限制；
本次開展可續期債權投資合作，可為公司籌集生產經營所需資金，增強流動性、拓寬融資渠道，有利于優化公司資產負債結構，降低公司的負債水平；有利于公司中長期資金的統籌安排和戰略目標的穩步實施。
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1.自2024年8月28日至2024年9月19日，廣東文科綠色科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即4.10元/股）的情形，已觸發“文科轉債”轉股價格的向下修正條款。
2.公司于2024年9月19日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于董事會提議向下修正文科轉債轉股價格的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議，現將相關事項公告如下：
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]1069號”文核準，公司于2020年8月20日公開發行可轉換公司債券9,500,000張，每張面值為人民幣100.00元，發行總額95,000.00萬元。
經深圳證券交易所“深證上〔2020〕815號”文同意BG大遊APP下載，公司95,000.00萬元可轉換公司債券自2020年9月11日起在深交所上市交易，債券簡稱“文科轉債”，債券代碼為“128127”。
公司本次可轉換公司債券的初始轉股價格為為5.76元/股。公司2020年10月實施了2020年半年度權益分派，“文科轉債”的轉股價格由5.76元/股調整為5.37元/股；公司2021年5月實施了2020年年度權益分派，“文科轉債”的轉股價格由5.37元/股調整為4.88元/股；公司非公開發行股份于2023年3月13日上市，“文科轉債”的轉股價格由4.88元/股調整為4.56元/股。
根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》轉股價格向下修正條款的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避BG大遊，。修正後的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A股股票的交易均價之間的較高者，同時，修正後的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。”
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等（如需）。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
自2024年8月28日至2024年9月19日，公司股票已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即4.10元/股）的情形，已觸發“文科轉債”轉股價格的向下修正條款。
為支持公司長期穩健發展，優化公司資本結構，維護投資者權益，公司董事會提議向下修正“文科轉債”的轉股價格，並將該議案提交公司股東大會審議。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1交易日公司股票交易均價之間的較高者。同時，修正後的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。如股東大會召開時，上述指標高于本次調整前“文科轉債”的轉股價格（4.56元/股），則“文科轉債”轉股價格無需調整。
為確保本次向下修正“文科轉債”轉股價格相關事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理本次向下修正“文科轉債”轉股價格有關的全部事宜，包括但不限于確定本次修正後的轉股價格、生效日期以及其他必要事項。授權有效期自股東大會審議通過之日起至本次修正相關工作完成之日止。
投資者如需了解“文科轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2020年8月18日刊登在巨潮資訊網（）上的公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》全文出氣吧。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東文科綠色科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議通知于2024年9月18日以郵件的形式發出，會議于2024年9月19日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開。會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人,會議由董事長潘肇英先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定BG大遊APP下載。
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自2024年8月28日至2024年9月19日，廣東文科綠色科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%（即4.10元/股）的情形，已觸發“文科轉債”轉股價格的向下修正條款。董事會提議向下修正文科轉債轉股價格。
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